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查看PDF原文公告日期：2023-02-28
中再资源环境股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料一、会议主持人：孔庆凯副董事长二、会议召开时间：现场会议召开时间为：2023 年 3 月 7 日 14:00网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座8 层会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合五、会议审议议案：序号 非累积投票议案名称1 关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案2 关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案3 关于选举葛书院先生为公司董事的议案4 关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案5 关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案六、会议议程（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；（二）推举计票人(非关联股东代表)、监票人；（三）报告议案，股东发言；（四）逐项投票表决；（五）计票人统计现场选票；（六）计票人统计网络选票；（七）监票人宣布综合表决结果；（八）主持人宣读股东大会决议；（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；（十）主持人宣布会议结束。七、其他注意事项本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。八、议案议案 1：关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案各位股东及股东代表：《关于 2023 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》已经 2023 年 2 月 16 日召开的中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《中再资源环境股份有限公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公司因生产经营所需，预计 2023 年度与控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称中再生）关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易，额度为 34,500 万元，其中：采购原料类交易 5,000 万元，销售商品类交易 25,500 万元，其他类交易4,000 万元。公司预计 2023 年度与上述关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应回避表决。以上报告，请各位股东及股东代表审议。谢谢大家！议案 2：关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案各位股东及股东代表：《关于 2023 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》已经 2023 年 2 月 16 日召开的中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《中再资源环境股份有限公司章程》和《中再资源环境股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公司因生产经营所需，预计 2023 年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的、除中国再生资源开发有限公司及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，额度为 101,300 万元，其中：其他类交易 1,300 万元，向关联方存款限额（每日最高存款结余）50,000 万元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）50,000万元。公司预计的 2023 年度与上述关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600217股吧 http://600217.h0.cn
公司名称：中再资环
股票代码：sh600217
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：陕西
公司全称：中再资源环境股份有限公司
英文名称：China Resources and Environment Co.,ltd.
公司简介：中再资环公司是中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司，公司遵循“生态环保”、“服务社会”的企业宗旨，秉承“网络、资源、环保、品牌”的经营理念，致力于成为国际一流的资源和环境服务商。公司主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理。...
注册资本：13.9亿
法人代表：葛书院
总 经 理：张海航
董 秘：朱连升
